| |
Дата розміщення: 28.03.2019
2) Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Голова правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Секулер Свiтлана Анатолiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1961 |
| 5) освіта** |
вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут, рiк закiнчення: 1983 р.; спецiальнiсть: Промислове i цивiльне будiвництво; квалiфiкацiя: iнженер-будiвельник. |
| 6) стаж роботи (років)** |
41 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Попереднє мiсце роботи Вiнницький будiвельний технiкум, викладач вищої категорiї. Останнi 5 рокiв по теперiшнiй час - голова правлiння ЗАТ "ВПI". З 2015 р. по теперiшнiй час – викладач у Вiнницькому коледжi будiвництва i архiтектури Київського нацiонального унiверситету будiвництва i архiтектури за сумiсництвом.
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
31.07.2004, необмежений |
| 9) опис |
Роботою правлiння керує голова правлiння, який має право:
1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;
2) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляти iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами;
3) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;
4) розподiляти обов'язки мiж керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначати їх повноваження у вирiшеннi питань дiяльностi Товариства;
5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшенням загальних зборiв та наглядової ради;
6) вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах;
7) пiдписувати (видавати) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписувати (укладати) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;
8) затверджувати кошториси штатного розкладу працiвникiв Товариства;
9) приймати та звiльняти (пiдписувати та розривати трудовi договори, контракти) спiвробiтникiв, працiвникiв, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення;
10) визначати штатний розклад, встановлювати посадовi оклади та надбавки до них, заохочувати робiтникiв та накладати стягнення за погодженням правлiння;
11) призначати керiвникiв структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, укладати з ними контракти та повiдомляти про вiдповiднi призначення правлiння;
12) щоквартально доповiдати на засiданнi правлiння про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства.
13) у межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
14) пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
15) здiйснювати iншi функцiї та виконувати iншi дiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством.
За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб товариства не вiдбувалося.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Акцiями емiтента не володiє.
Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом (145091,44 грн за рiк), iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримує.
Загальний стаж роботи, рокiв: 41
|
| 1) посада* |
Заступник голови правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Скидан Юрiй Анатолiйович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1950 |
| 5) освіта** |
вища, Одеський технологiчний iнститут iм. М.В.Ломоносова, 1972 р., спецiальнiсть - автоматизацiя та комплексная механiзацiя хiмiко-технологiчних процесiв, квалiфiкацiя - iнженер-електромеханiк. |
| 6) стаж роботи (років)** |
49 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Останнi 5 рокiв по теперiшнiй час обiймає посаду технiчного директора ТОВ "IВПIнноВiнн" та за сумiсництвом посаду технiчного директора ТОВ "IВПIнноВiннпром".
З 2014 р. по теперiшнiй час працює головним енергетиком ЗАТ «ВПI» за сумiсництвом.
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
31.07.2004, необмежений |
| 9) опис |
До виключної компетенцiї правлiння належить:
1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради Товариства;
2) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;
3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
4) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння;
5) затвердження регламенту, положень, правил процедури та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;
6) визначення складу i обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю в Товариствi;
7) визначення умов працi посадових осiб Товариства його дочiрнiх (залежних) пiдприємств, а також за поданням голови правлiння затвердження загального порядку формування фондiв на оплату працi та їх використання, визначення умови оплати працi працiвникiв Товариства, в тому числi щодо надання надбавок до їх заробiтної плати, заохочень працiвникiв та накладання до них стягнень;
8) надання наглядовiй радi пропозицiй про винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;
9) подання наглядовiй радi вимоги про скликання позачергових загальних зборiв у випадках, передбачених Законом та пiдпунктом 2 п. 7.6 цього Статуту;
10) надання на затвердження загальним зборам рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової звiтностi Товариства;
11) надання рекомендацiй загальним зборам щодо порядку розподiлу прибуткiв, розмiру дивiдендiв;
12) встановлення та затвердження договiрних цiн та тарифiв на продукцiю, що виробляється Товариством , та на послуги, що надаються Товариством;
13) ) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
14) органiзацiя облiку кадрiв;
15) органiзацiя ведення бухгалтерського i податкового облiку та звiтностi Товариства;
16) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння;
17) надання наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть;
18) здiйснення iнших дiй, передбачених Законом, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради.
За виконання обов'язкiв члена правлiння виногорода, втому числi в натуральнiй формi, не отримана. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб товариства не вiдбувалося.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи 49 рокiв. |
| 1) посада* |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Никифорова Лариса Петрiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1955 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
39 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
З 31.07 2004 р. обiймала посаду головного бухгалтера ЗАТ "ВПI".
З 17.02.2015 р. не працює, пенсiонерка.
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
31.07.2004, необмежений |
| 9) опис |
До виключної компетенцiї правлiння належить:
1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради Товариства;
2) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;
3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
4) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння;
5) затвердження регламенту, положень, правил процедури та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;
6) визначення складу i обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю в Товариствi;
7) визначення умов працi посадових осiб Товариства його дочiрнiх (залежних) пiдприємств, а також за поданням голови правлiння затвердження загального порядку формування фондiв на оплату працi та їх використання, визначення умови оплати працi працiвникiв Товариства, в тому числi щодо надання надбавок до їх заробiтної плати, заохочень працiвникiв та накладання до них стягнень;
8) надання наглядовiй радi пропозицiй про винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;
9) подання наглядовiй радi вимоги про скликання позачергових загальних зборiв у випадках, передбачених Законом та пiдпунктом 2 п. 7.6 цього Статуту;
10) надання на затвердження загальним зборам рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової звiтностi Товариства;
11) надання рекомендацiй загальним зборам щодо порядку розподiлу прибуткiв, розмiру дивiдендiв;
12) встановлення та затвердження договiрних цiн та тарифiв на продукцiю, що виробляється Товариством , та на послуги, що надаються Товариством;
13) ) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
14) органiзацiя облiку кадрiв;
15) органiзацiя ведення бухгалтерського i податкового облiку та звiтностi Товариства;
16) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння;
17) надання наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть;
18) здiйснення iнших дiй, передбачених Законом, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Акцiями емiтента не володiє. |
| 1) посада* |
Голова Наглядової Ради, акцiонер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лисогор Володимир Григорович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1962 |
| 5) освіта** |
вища, Вiнницьки полiтехнiчний iнститут, 1984 р., спецiальнiсть - автоматика та телемеханiка, квалiфiкацiя - iнженер-електрик. |
| 6) стаж роботи (років)** |
39 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
До квiтня 2015 року обiймав посаду менеджера ПАТ "Укртелеком". З квiтня 2015 р. по теперiшнiй час здiйснює приватну пiдприємницьку дiяльнiсть.
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
31.07.2004, 7 рокiв |
| 9) опис |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розмiру його винагороди;
9) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною законом;
12) затвердження результатiв публiчного (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати публiчного (приватного) розмiщення акцiй;
13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
14) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом ХVI Закону "Про акцiонерi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
17) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону "Про акцiонерi товариства";
22) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
23) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв, не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за чотири днi до дати проведення загальних зборiв;
24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом.
За виконання обов'язкiв голови Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб товариства не вiдбувалося. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи 39 рокiв.
До квiтня 2015 року обiймав посаду менеджера ПАТ "Укртелеком". З квiтня 2015 р. по теперiшнiй час здiйснює приватну пiдприємницьку дiяльнiсть. |
| 1) посада* |
Член Наглядової Ради, акцiонер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Скидан Ольга Юрiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1976 |
| 5) освіта** |
вища, Вiнницький державний технiчний унiверситет, 1997, р., спецiальнiсть - комп'ютеризованi системи, автоматика та управлiння, квалiфiкацiя - магiстр комп'ютеризованих систем, автоматики та управлiння. |
| 6) стаж роботи (років)** |
26 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Останнi 5 рокiв по теперiшнiй час обiймає посаду директора ТОВ "IВПIнноВiнн".
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
31.07.2004, 7 рокiв |
| 9) опис |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розмiру його винагороди;
9) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною законом;
12) затвердження результатiв публiчного (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати публiчного (приватного) розмiщення акцiй;
13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
14) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом ХVI Закону "Про акцiонерi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
17) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону "Про акцiонерi товариства";
22) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
23) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв, не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за чотири днi до дати проведення загальних зборiв;
24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом.
За виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради виногорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб товариства не вiдбувалося.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи 26 рокiв. |
| 1) посада* |
Член Наглядової Ради, акцiонер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лисогор Вiктор Володимирович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1982 |
| 5) освіта** |
вища, Вiнницький торговельно-економiчний iнститут Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету, 2005 р., спецiальнiсть - менеджмент органiзацiй, квалiфiкацiя - спецiалiст з менеджменту органiзацiй, менеджер-економiст. |
| 6) стаж роботи (років)** |
16 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Останнi 5 рокiв по теперiшнiй час обiймає посаду менеджеру iз збуту ТОВ "Вiн-Велсi".
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
31.07.2004, 7 рокiв |
| 9) опис |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розмiру його винагороди;
9) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною законом;
12) затвердження результатiв публiчного (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати публiчного (приватного) розмiщення акцiй;
13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
14) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом ХVI Закону "Про акцiонерi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
17) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону "Про акцiонерi товариства";
22) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
23) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв, не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за чотири днi до дати проведення загальних зборiв;
24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом.
За виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради виногорода, втому числi в натуральнiй формi, не отримана. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб товариства не вiдбувалося.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи 16 рокiв. |
| 1) посада* |
Голова ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Роптанова Ольга Фрiделiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1953 |
| 5) освіта** |
вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут, 1976 р., спецiальнiсть - електропостачання промислових пiдприємств, мiст та сiльського господарства, квалiфiкацiя - iнженер-електрик. |
| 6) стаж роботи (років)** |
46 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Перебувала на посадi головного фахiвця кошторисного вiддiлу ЗАТ "ВПI". Останнi 5 рокiв не працює, перебуває на пенсiї.
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
31.07.2004, 7 рокiв |
| 9) опис |
Голова ревiзiйної комiсiї органiзовує її роботу, скликає засiдання ревiзiйної комiсiї, головує на них та здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом.
При здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства ревiзiйна комiсiя перевiряє:
1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
7) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
8) дотримання порядку оплати акцiй Товариства.
9) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
За пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово - господарської дiяльностi, а також встановлення порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведеної перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства загальним зборам.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
За виконання обов'язкiв Голови ревiзiйної комiсiї виногорода, втому числi в натуральнiй формi, не отримана. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб товариства не вiдбувалося.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи 46 рокiв. |
| 1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Павленко Антонiна Михайлiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1948 |
| 5) освіта** |
середня спецiальна, Брацлавський сiльськогосподарський технiкум, 1966 р., спецiальнiсть - бухгалтерський облiк, квалiфiкацiя - бухгалтер. |
| 6) стаж роботи (років)** |
49 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
До 31.12.2013 р. протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду заступника головного бухгалтера ЗАТ "ВПI". 31.12.2013 р. звiльнена з посади заступника головного бухгалтера. В даний час перебуває на пенсiї.
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
31.07.2004, 7 рокiв |
| 9) опис |
При здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства ревiзiйна комiсiя перевiряє:
1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
7) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
8) дотримання порядку оплати акцiй Товариства.
9) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
За пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово - господарської дiяльностi, а також встановлення порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведеної перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства загальним зборам.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
За виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї виногорода, втому числi в натуральнiй формi, не отримана. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб товариства не вiдбувалося.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи 49 рокiв. |
| 1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Головач Галина Демiдiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1947 |
| 5) освіта** |
вища, Одеський державний унiверситет iм. Мечнiкова, 1971 р., спецiальнiсть - хiмiя, квалiфiкацiя хiмiк-неорганiк. |
| 6) стаж роботи (років)** |
30 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Займала наступнi посади:
- з 07.08.1980 р. по 31.03.2004 р. - старший iнженер, начальник групи технологiчного вiддiлу ЗАТ "ВПI";
- з 01.04.2004 р. по 14.05.2010 р. - начальник групи технологiчного вiддiлу ТОВ "ВПI+".
В даний час пенсiонерка.
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
31.07.2004, 7 рокiв |
| 9) опис |
При здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства ревiзiйна комiсiя перевiряє:
1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
7) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
8) дотримання порядку оплати акцiй Товариства.
9) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
За пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово - господарської дiяльностi, а також встановлення порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведеної перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства загальним зборам.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
За виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї виногорода, втому числi в натуральнiй формi, не отримана. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб товариства не вiдбувалося.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи 30 рокiв.
|
| 1) посада* |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бурякiна Наталiя Володимирiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1977 |
| 5) освіта** |
вища, Тернопiльська академiя народного господарства, спецiальнiсть - банкiвська справа, 2005 р. |
| 6) стаж роботи (років)** |
5 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
За останнi п’ять рокiв обiймала наступнi посади: ТзОВ Ресторан «Доктор Гурвiн» головний бухгалтер з 30.10.2011- по 30.11.2012рр., ТОВ «Скормаг Сервiс» головний бухгалтер з 01.12.2012-по 14.12.2016рр., ТОВ «Вiнницький оптико- механiчний завод» головний бухгалтер з 15.12.2016-по 30.06.2017рр., з 03.07.2017р по 22.08.2018 р. ТОВ «Консольстрой» головний бухгалтер.
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
15.02.2018, безстроково |
| 9) опис |
До повноважень посадової особи, як головного бухгалтера, вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Бурякiна Наталiя Володимирiвна призначена на посаду головного бухгалтера по сумiсництву на пiдставi Наказу № 4 вiд 15.02.2018 року та згiдно Наказу № 11-к вiд 23 серпня 2018 р. на посаду головного бухгалтера безстроково.
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
За останнi п’ять рокiв обiймала наступнi посади: ТзОВ Ресторан «Доктор Гурвiн» головний бухгалтер з 30.10.2011- по 30.11.2012рр., ТОВ «Скормаг Сервiс» головний бухгалтер з 01.12.2012-по 14.12.2016рр., ТОВ «Вiнницький оптико- механiчний завод» головний бухгалтер з 15.12.2016-по 30.06.2017рр.., ТОВ «Консольстрой» головний бухгалтер з 03.07.2017р по 22.08.2018 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом (28531,00 грн за рiк), iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримує.
З 17.02.2015 року по 15.02.2018 року в ЗАТ «ВПI» головного бухгалтера не було.
|
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
привілейовані іменні |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Голова правлiння | Секулер Свiтлана Анатолiївна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | | Заступник голови правлiння | Скидан Юрiй Анатолiйович | д/н | 13065 | 25.22 | 13065 | 0 | | Член правлiння | Никифорова Лариса Петрiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової Ради, акцiонер | Лисогор Володимир Григорович | д/н | 21336 | 41.19 | 21336 | 0 | | Член Наглядової Ради, акцiонер | Скидан Ольга Юрiївна | д/н | 6707 | 12.94 | 6707 | 0 | | Член Наглядової Ради, акцiонер | Лисогор Вiктор Володимирович | д/н | 412 | 0.795 | 412 | 0 | | Голова ревiзiйної комiсiї | Роптанова Ольга Фрiделiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Павленко Антонiна Михайлiвна | д/н | 3 | 0.00579 | 3 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Головач Галина Демiдiвна | д/н | 104 | 0.2 | 104 | 0 |
| Усього |
41627 |
80.35079 |
41627 |
0 |
|
e-mail: