| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.03.2013 |
| Кворум зборів** |
43.048 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2010-2012 рр. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2010-2012 рр. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2010-2012 рр. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010-2012 рр.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
7. Прийняття рiшення про змiну найменування Закритого акцiонерного товариства "Вiнницький проектний iнститут" на Публiчне акцiонерне товариство "Вiнницький проектний iнститут".
8. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з нормами Закону України “Про акцiонернi товариства”, затвердження уповноваженої особи на пiдписання статуту.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови правлiння та членiв правлiння Товариства. Обрання директора Товариства.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження умов договору з членами Ревiзiйної комiсiї. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з членами Ревiзiйної комiсiї.
12. Прийняття рiшення про скасування внутрiшнiх положень Товариства.
05.03.2013 р. надiйшла пропозицiя акцiонера, що володiє бiльше, нiж 10% акцiй, щодо включення додатково до порядку денного такого питання: Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу пiсля державної реєстрацiї змiн до статуту та завершення процедури включення акцiй до бiржового списку фондової бiржi.
Збори не вiдбулися через недостатнiсть вiдсоткового кворуму для проведення зборiв |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
e-mail: